Логитип good-novost.info

Машкевич Александр Антонович: следователи подозревают в коррупции и бандитизме всю семью мошенника

06.08.2020 12:35

Анна Машкевич (Дочь Машкевича) обвиняется в противодействии расследованию SFO.

Машкевич Александр Антонович: следователи подозревают в коррупции и бандитизме всю семью мошенника - фото

Анна Машкевич (Дочь Машкевича) обвиняется в противодействии расследованию SFO.

Дочь одного из основателей ENRC, кампании исключенной из списка FTSE 100 на фоне обвинений в коррупции, была обвинена Управлением по борьбе с серьезным мошенничеством.

SFO (Serious Fraud Office).

SFO сообщил в коротком заявлении в пятницу , что обвинение Анне Машкевич было выдвинуто в связи с ее противодействием расследованию коррупции в ENRC.

Г - жа Машкевич, 36, является директором лондонского ALM Services Великобритании и дочерью Александра Машкевича, одного из трио учредителей ENRC.

SFO обвинил ее в отказе передачи документов , затребованные SFO через так называемый Раздел 2 уведомления.

Правонарушение влечет за собой максимальное наказание в шесть месяцев тюремного заключения и неограниченный штраф.

Г - жа Машкевич планирует присутствовать на суде (magistrate) 5 июля.

Пока это единственное существующее обвинение, вытекающее из шестилетнего расследования ENRC SFO.

Агентство ранее выдало ордер на арест Бенедикта Соботки, исполнительного директора Eurasian Resources Group, базирующейся в Люксембурге (ERG родительская компания ENRC) когда он не явился на допрос, но затем отозвало ордер.

Когда-то ENRC была зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже, но в 2013 году она стала частной компанией после того, как появились обвинения в мошенничестве и коррупции, касающиеся ее деятельности в Казахстане и приобретения активов в Африке.

ENRC отрицает все обвинения против этого. Она юридически оспорила SFO в связи с расследованием, а также подал в суд на Dechert, юридическую фирму.

"Это очень агрессивный и неоправданный шаг со стороны SFO", - сказал Иан Райан, адвокат, выступающий за г-жу Машкевич. Она "полностью сотрудничала с уведомлением по разделу 2 и уверена, что она будет оправдана судом".

SFO заявил в своем заявлении: "Расследование SFO в отношении ENRC продолжается и сосредоточено на утверждениях о серьезном мошенничестве, взяточничестве и коррупции в связи с приобретением и удержанием значительных минеральных активов".

Читайте также


Новости раздела

Популярные